博鱼体育证券代码：002679证券简称：福修金森通告编号：JS-2023-037

　　本公司及董事会整个成员包管通告实质确实实、精确和完美，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　福修金丛林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2023年4月29日正在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（）上登载了《公司闭于召开2022年年度股东大会知照的通告》。

　　通过深圳证券交往所交往体例实行收集投票的全体期间为：2023年5月25日的交往期间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的全体期间为：2023年5月25日9:15至15:00功夫的纵情期间。

　　（4）召开办法：现场投票和收集投票相集合的办法。公司通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例（）向整个股东供给收集式样的投票平台，公司股东正在上述收集投票期间内通过上述体例行使表决权。

　　集会的调集和召开契合《公法令》、《股票上市礼貌》、《上市公司股东大会礼貌》等司法准则、模范性文献及《公司章程》等相闭轨则。

　　出席本次股东大会现场集会及收集投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数额为158,512,883股，占上市公司总股份的67.2360%。

　　出席本次股东大会现场集会的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额158,454,383股，占公司总股份数的67.2112%。

　　通过收集投票出席本次股东大会的股东4人，代表股份58,500股，占上市公司总股份的0.0248%。

　　（3）出席本次股东大会的股东及委托投票署理人中，中幼投资者（除上市公司董事、监事、高级拘束职员、只身或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）情景：

　　出席本次股东大会的中幼投资者及委托投票署理人共7人，代表股份8,505,009股，占上市公司总股份的3.6075%。

　　公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、董事会秘书出席了本次集会，其他高级拘束职员及北京德恒（深圳）状师事件所状师列席了本次集会。

　　经大会审议，以现场记名投票表决与收集投票相集合的表决办法通过了以下决议：

　　造定158,479,683股，占出席集会扫数股东所持股份的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会扫数股东所持股份的0.0209%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会扫数股东所持股份的0.0000%。

　　个中，中幼投资者表决情景为造定8,471,809股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.6096%；驳倒33,200股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.3904%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　独立董事王吓忠、郑溪欣、张火根正在公司2022年年度股东大会做了述职呈文，呈文全文登载正在2023年4月29日的巨潮资讯网(上。

　　造定158,479,683股，占出席集会扫数股东所持股份的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会扫数股东所持股份的0.0209%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会扫数股东所持股份的0.0000%。

　　个中，中幼投资者表决情景为造定8,471,809股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.6096%；驳倒33,200股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.3904%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　造定158,479,683股，占出席集会扫数股东所持股份的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会扫数股东所持股份的0.0209%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会扫数股东所持股份的0.0000%。

　　个中，中幼投资者表决情景为造定8,471,809股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.6096%；驳倒33,200股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.3904%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

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　　造定8,471,809股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.6096%；驳倒33,200股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.3904%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　造定158,479,683股，占出席集会扫数股东所持股份的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会扫数股东所持股份的0.0209%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会扫数股东所持股份的0.0000%。

　　个中，中幼投资者表决情景为造定8,471,809股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.6096%；驳倒33,200股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.3904%；弃权0股（个中博鱼体育，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　造定158,479,683股，占出席集会扫数股东所持股份的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会扫数股东所持股份的0.0209%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会扫数股东所持股份的0.0000%。

　　个中，中幼投资者表决情景为造定8,471,809股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.6096%；驳倒33,200股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.3904%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　造定158,479,683股博鱼体育，占出席集会扫数股东所持股份的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会扫数股东所持股份的0.0209%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会扫数股东所持股份的0.0000%。

　　个中，中幼投资者表决情景为造定8,471,809股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.6096%；驳倒33,200股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.3904%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　3、结论性看法：公司本次集会的调集与召开步骤、现场出席本次集会的职员以及本次集会的调集人的主体资历、本次集会的提案、本次集会的表决步骤及表决结果均契合《公法令》、《证券法》等司法、准则、其他模范性文献的轨则及《公司章程》的干系轨则博鱼体育，本次集会通过的决议合法有用。

　　2、《北京德恒（深圳）状师事件所闭于福修金丛林业股份有限公司2022年年度股东大会的司法看法》。

　　福修金丛林业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次集会”）于2023年5月25日（木曜日）召开。北京德恒（深圳）状师事件所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派叶兰昌状师、李晖状师（以下简称“德恒状师”）出席了本次集会。凭据《中华百姓共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华百姓共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《上市公司股东大会礼貌（2022年修订）》（以下简称“《股东大会礼貌》”）、《福修金丛林业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则，德恒状师就本次集会的调集、召开步骤、现场出席集会职员资历、表决步骤等干系事项实行见证，并揭橥司法看法。

　　为出具本司法看法，德恒状师出席了本次集会，并审查了公司供给的以下文献，搜罗但不限于：

　　（四）公司于2023年4月29日正在巨潮资讯网（）宣布的《福修金丛林业股份有限公司闭于召开2022年年度股东大会的通告》（以下简称“《股东大会的知照》”）；

　　德恒状师获得如下包管：即公司已供给了德恒状师以为出具本司法看法所必须的质料，所供给的原始质料、副本、复印件等质料、口头证言均契合确实、精确、完美的条件，相闭副本、复印件等质料与原始质料类似。

　　正在本司法看法中，德恒状师凭据《股东大会礼貌》及公司的条件，仅对公司本次集会的调集、召开步骤是否契合司法、行政准则、《公司章程》以及《股东大会礼貌》的相闭轨则，出席集会职员资历、调集人资历是否合法有用和集会的表决步骤、表决结果是否合法有用揭橥看法，过错本次集会审议的议案实质以及这些议案所表述的究竟或数据确实实性及精确性揭橥看法。

　　德恒及德恒状师按照《证券法》《状师事件所从事证券司法营业拘束要领》《状师事件所证券司法营业执业礼貌（试行）》等轨则以及本司法看法出具日以前仍然产生或者存正在的究竟，正经实行了法定职责，遵照了努力尽责和敦朴信用准则，实行了填塞的核检查证林业，包管本司法看法所认定的究竟确实、精确、完美，所揭橥的结论性看法合法、精确，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏林业，并容许承当相应司法职守。

　　本司法看法仅供见证公司本次集会干系事项的合法性之目标利用，不得用作任何其他目标。

　　凭据干系司法准则的条件，依照状师行业公认的营业尺度、德性模范和努力尽责心灵，德恒状师对公司本次集会的调集及召开的干系司法题目出具如下司法看法：

　　1.凭据2023年4月28日召开的公司第五届董事会第十五次集会决议，公司董事会调集本次集会。

　　2.公司董事会于2023年4月29日正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）宣布了《股东大会的知照》。本次集会召开知照的通告日期距本次集会的召开日期已到达20日，股权挂号日与集会召开日期之间间隔不多于7个事务日。

　　3.前述通告列清晰本次集会的调集人、召开期间、召开办法、出席对象、集会召开地方、集会挂号手段、集会相干人及相干办法等，填塞、完美披露了扫数提案的全体实质，并依法披露了独立董事的看法及源由。

　　德恒状师以为，公司本次集会的调集步骤契合《公法令》《股东大会礼貌》等司法、准则、模范性文献以及《公司章程》的干系轨则。

　　本次现场集会于2023年5月25日（木曜日）下昼14:30正在福修省将笑县水南三华南道50号金森大厦公司集会室准期召开。本次集会召开的实践期间、地方及办法与《股东大会的知照》中所示知的期间、地方及办法类似。

　　本次收集投票期间为2023年5月25日当日交往期间段。个中，通过深圳证券交往所交往体例实行收集投票的全体期间为：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的全体期间为：2023年5月25日9:15-15:00。

　　2.本次集会由董事长应飚先生主理，本次集会就集会知照中所列议案实行了审议。董事会事务职员马上对本次集会作记实。集会记实由出席本次集会的集会主理人、董事、监事等签字。

　　德恒状师以为，公司本次集会召开的实践期间、地方、集会实质与知照所示知的实质类似，本次集会的调集、召开步骤契合《公法令》《股东大会礼貌》等司法、准则、模范性文献以及《公司章程》的干系轨则。

　　（一）出席现场集会和收集投票的股东及股东授权署理人共8人，代表有表决权的股份数为158,512,883股，占公司有表决权股份总数的67.2360%。个中：

　　1.出席现场集会的股东及股东署理人共4人，代表有表决权的股份数为158,454,383股，占公司有表决权股份总数的67.2112%。

　　德恒状师检查了出席现场集会股东的交易牌照或住民身份证、证券账户卡、授权委托书等干系文献，出席现场集会的股东系纪录于本次集会股权挂号日股东名册的股东，股东署理人的授权委托书线.凭据本次集会的收集投票结果，出席本次集会收集投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为58,500股，占公司有表决权股份总数的0.0248%。前述通过收集投票体例实行投票的股东资历，由深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例实行认证。

　　3.出席本次集会的现场集会与列入收集投票的中幼投资者股东及股东署理人共计7人，代表有表决权的股份数为8,505,009股林业，占公司有表决权股份总数的3.6075%。

　　（二）公司整个董事、监事及董事会秘书均出席了本次集会，其他高级拘束职员及德恒状师列席了本次集会，该等职员均具备出席本次集会的合法资历。

　　德恒状师以为，出席、列席本次集会的职员及本次集会调集人的资历均合法有用，契合《公法令》《股东大会礼貌》等司法、准则、模范性文献以及《公司章程》的干系轨则。

　　（一）本次集会选用现场投票与收集投票的办法对本次集会议案实行了表决。经德恒状师现场见证，公司本次集会审议的议案与《股东大会的知照》所列明的审议事项相类似，本次集会现场未产生对知照的议案实行窜改的境况。

　　（二）本次集会按《公法令》《股东大会礼貌》等干系司法、准则、模范性文献及《公司章程》等轨则的由两名股东代表、一名监事代表与德恒状师协同职掌实行计票、监票。

　　（三）本次集会投票表决后，公司团结汇总了本次集会的表决结果，集会主理人正在集会现场告示了投票结果。个中，公司对干系议案的中幼投资者表决情景只身计票并只身披露表决结果。

　　德恒状师以为，公司本次集会的表决步骤契合《公法令》《股东大会礼貌》等司法、准则、模范性文献以及《公司章程》的干系轨则，本次集会的表决步骤合法有用。

　　（一）集合现场集会投票结果以及本次集会的收集投票结果，本次集会审议议案的表决结果为：

　　表决结果：造定158,479,683股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0.0209%；弃权0股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0%。

　　表决结果：造定158,479,683股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0.0209%；弃权0股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0%。

　　表决结果：造定158,479,683股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0.0209%；弃权0股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0%。

　　表决结果：造定158,479,683股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0.0209%；弃权0股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0%。

　　表决结果：造定158,479,683股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0.0209%；弃权0股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0%。

　　表决结果：造定158,479,683股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0.0209%；弃权0股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0%。

　　个中，出席集会的中幼投资者的表决情景为：造定8,471,809股，占出席集会且对该项议案有表决权的中幼股东及股东署理人所持有用表决股份总数的99.6096%；驳倒33,200股，占出席集会且对该项议案有表决权的中幼股东及股东署理人所持有用表决股份总数的0.3904%；弃权0股，占出席集会且对该项议案有表决权的中幼股东及股东署理人所持有用表决股份总数的0%。

　　表决结果：造定158,479,683股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数的99.9791%；驳倒33,200股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0.0209%；弃权0股，占出席集会且对该项议案有表决权的股东及股东署理人所持有用表决股份总数0%。

　　个中，出席集会的中幼投资者的表决情景为：造定8,471,809股，占出席集会且对该项议案有表决权的中幼股东及股东署理人所持有用表决股份总数的99.6096%；驳倒33,200股，占出席集会且对该项议案有表决权的中幼股东及股东署理人所持有用表决股份总数的0.3904%；弃权0股，占出席集会且对该项议案有表决权的中幼股东及股东署理人所持有用表决股份总数的0%。

　　（二）本次集会主理人、出席本次集会的股东及其署理人均未对表决结果提出任何贰言；本次集会议案得回有用表决权通过；本次集会的决议与表决结果类似。

　　德恒状师以为，本次集会的表决结果契合《公法令》《股东大会礼貌》等司法、准则、模范性文献以及《公司章程》的干系轨则，表决结果合法有用林业。

　　综上，德恒状师以为，公司本次集会的调集、召开步骤、现场出席本次集会的职员以及本次集会的调集人的主体资历、本次集会的提案以及表决步骤、表决结果均契合《公法令》《证券法》《股东大会礼貌》等司法、准则、模范性文献以及《公司章程》的相闭轨则，本次集会通过的决议合法有用。

　　德恒状师造定本司法看法行动公司本次集会决议的法定文献随其他讯息披露材料一并通告。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，利用前务请留神阅读司法声明，危害自满。博鱼体育福建金丛林业股份有限公司 2022年年度股东大会决策告示